С ростом популярности и доступности цифровых активов, мошенничество с криптовалютой также начало набирать крупных оборотов. От обманутых вкладчиков до взломанных кошельков — в этой статье от GTE мы взглянем мошенничество в сфере криптовалют, чтобы извлечь для себя ценные уроки. 

Что влияет на рост количество краж криптовалют?

Сама суть криптовалюты — анонимность и отсутствие контроля. Если ваши деньги невозможно (или крайне сложно) отследить, то потенциальный злоумышленник уже готовит свой план кражи. К тому же, рынок крипты относительно молодой. Хоть у передовых бирж и платформ стоит надежная защита, но, увы, этого нельзя сказать про всю сферу. Технологические уязвимости, сливы баз данных или просто социальная инженерия приводят к многомиллиардным потерям ежегодно. 

Крупнейшие кражи криптовалют в истории

Дальше мы посмотрим на самые известные и скандальные крипто-преступления. Взглянуть на самые громкие и скандальные дела в истории крипты — это возможность понять причины успеха краж, сделать выводы и обезопасить себя в будущем. 

Mt.Gox (2011)

Эта криптобиржа была основана в 2007 году как площадка для обмена коллекционными карточками Magic The Gathering, но с 2010 стала платформой для обмена биткоина. 

В 2011 злоумышленники получили доступ к компьютеру аудитора Mt.Gox и через программное обеспечение биржи занизили цену биткоина до 1 цента и создали сотни тысяч заявок на продажу по любой цене. Таким образом было украдено 850 000 (примерно 7% от всего числа добытых биткоинов на тот момент), что привело к убытку в размере $8 750 000. 

Хоть и после инцидента удалось вернуть около 200 000 биткоинов, а сама биржа ввела USB-брелки с ключами для крипто-кошельков, это не помогло ей остаться на плаву. В 2014 Mt.Gox была ликвидирована по собственному обращению в суд Токио. 

Bitfinex (2016) 

Одна из первых платформ по обмену и торговле криптой была основана в 2012 году. В 2015 году платформа была взломана хакерами, в результате чего было украдено 1500 биткоинов. А в 2016 тем же способом было украдено уже 119 тысяч монет стоимостью $72 000 000. 

Даже слухи, что платформа может манипулировать курсом биткоина не помешала ей остаться одной из самых популярных на сегодняшний день.

Bitgrail (2018)

Итальянская биржа была основана в 2017 году, но уже вначале 2018 попала в центр скандала, который, как вы уже могли догадаться, связан со взломом. 

В результате ограбления было утеряно 17 000 000 монет Nano. Это привело к полному банкротству биржи и падению цены актива – с $10 до 10 центов. 

Coincheck (2018)

Японская криптобиржа Coincheck подверглась массовой хакерской атаке в 2018 году. Было украдено более 500 000 000 токенов Nem, что на то время приравнивалось к $530 000 000. 

Агентство финансовых услуг Японии обязало биржу улучшить свой подход к безопасности. Масштабность взлома повлияла на создание независимой саморегулирующей организации из двух крупнейших бирж Японии. 

Coincheck обязалась выплатить пострадавшим деньги, и 260 000 пользователей получили средства назад. 

CryptoCore (2020) 

Мошенничество криптовалюты не может быть упомянуто без CryptoCore. Это хакерская организация, которая в период с 2018 по 2020 совершила ряд успешных атак на криптобиржи. Считаются самыми активными в крипто кражах. От их атак пострадали биржи Bitfinex, Exmo i Coinmama. 

Свою самую крупную атаку они совершили в 2020 году. Это была серия взломов самых крупных криптобирж. 

За время своего существования группа украла более $200 000 000. 

KuCoin (2020) 

Одна из самых популярных платформ также не обошли стороной невзгоды с кражей крипты. В сентябре 2020 года биржу атаковали хакеры и украли боле $280 000 000. 

Чтобы сохранить свой статус и доверие пользователей, KuCoin сотрудничали с правоохранительными органами, усилили меры безопасности и выплатили потерпевшим убытки. 

Poly Network (2021)

Poly Network — децентрализованная платформа, где пользователи могут обмениваться и управлять цифровыми активами. 

10 августа 2021 года хакеры смогли получить доступ к цифровым активам суммой в $600 000 000. В последующие дни хакеры вернули почти все деньги под предлогом того, что хотели лишь показать уязвимость системы. 

Платформа усвоила урок и начала масштабную кампанию по отлову багов на собственной платформе, с вознаграждением до $500 000. 

Africrypt (2021)

В 2019 году братья Эмир и Раис Када основали инвестиционную компанию в Южной Африке. 

Но уже в 2021 году братья исчезли с радаров, прихватив с собой 70 000 BTC. Официально заявили, что на Africrypt была совершенна хакерская атака и денег больше нет. 

Инвесторам не помог факт, что в ЮАР нет никакой регуляции цифровых активов, поэтому расследование полиции было закрыто довольно быстро. 

Спустя 2 года братья все же оступились — они арендовали камеру хранения в Цюрихе, на что власть Швейцарии отреагировала почти сразу. Сейчас власть расследование по подозрению в отмывании денег. 

Как обезопаситься кражи криптовалюты? Выводы и уроки 

Узнав о таком количестве взломов, рядовой крипто-трейдер задастся вопросом: «А как себя обезопасить?». Для начала, необходимо получить полноценные знания для старта в сфере. В этом помогут курсы по криптотрейдингу. 

Чтобы мошенничество на рынке криптовалют не задело вас, важно соблюдать ключевые правила: 

• Доверять и вкладывать только в доверенные платформы 
• Всегда использовать двухфакторную аутентификацию
• Хранить приватные ключи в безопасности 
• Всегда проверять сайты, на которых вводится чувствительная информация 
• Не храните все яйца в одной корзине! 

А в этой статье рассказали, как правильно хранить криптовалюту.